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Desarticulada en España una red internacional que estafó 460 millones de euros en criptomonedas

La Guardia Civil, en colaboración con Europol y fuerzas policiales de quince países, ha desmantelado una organización criminal internacional dedicada a estafas en criptomonedas.

La operación, denominada Borrelli, ha resultado en cinco detenciones y registros en Getafe (Madrid) y localidades de Gran Canaria. La red operaba desde una empresa matriz con sede en Hong Kong y habría defraudado un total de 460 millones de euros a unas 5.000 personas, incluyendo 500 víctimas en España que perdieron 39 millones.

Los líderes utilizaban una estructura global de comerciales para captar fondos a través de efectivo, transferencias bancarias y criptomonedas, ocultando el dinero mediante un entramado societario y bancario internacional.

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